k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ★、准确ღღ★、完整ღღ★，没有虚假记载君牧ღღ★、误导性陈述或重大遗漏ღღ★。

　　1ღღ★、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯发电气”）拟向控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）提供不超过5,000万元人民币的财务资助ღღ★，借款期限不超过24个月君牧ღღ★，在额度内可滚动使用ღღ★，借款利率按届时的市场利率确定ღღ★，并不得低于同期公司的实际融资利率ღღ★。

　　2ღღ★、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议ღღ★、第六届监事会第五次会议审议通过ღღ★，尚需提交公司股东大会审议ღღ★。

　　3k8凯发ღღ★、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司ღღ★，公司对其具有实质的控制ღღ★，公司能够对其实施有效的业务ღღ★、资金管理的风险控制ღღ★，确保公司资金安全ღღ★。本次财务资助事项整体风险可控ღღ★，不存在损害公司及股东ღღ★，特别是中小股东利益的情形ღღ★。

　　为支持公司控股子公司天津华凯的业务发展ღღ★，补充其生产经营所需的流动资金k8凯发ღღ★，公司以自有资金向天津华凯提供不超过5,000万元人民币的财务资助ღღ★，借款期限不超过24个月ღღ★，借款利率按届时的市场利率确定ღღ★，并不得低于同期公司的实际融资利率ღღ★。本次财务资助事项的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月ღღ★，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用ღღ★。

　　本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用ღღ★，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》君牧ღღ★、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》ღღ★、《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形ღღ★。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议以同意9票ღღ★、反对0票ღღ★、弃权0票ღღ★，第六届监事会第五次会议以同意3票ღღ★、反对0票ღღ★、弃权0票的结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》ღღ★。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议ღღ★。

　　经营范围ღღ★：一般项目ღღ★：电力电子元器件制造ღღ★；轨道交通专用设备ღღ★、关键系统及部件销售ღღ★；软件销售ღღ★；信息系统集成服务ღღ★；电力电子元器件销售ღღ★；先进电力电子装置销售ღღ★；电力设施器材制造ღღ★；机械电气设备制造ღღ★；软件开发ღღ★；

　　（1）华控技术转移有限公司ღღ★，为清华大学资产管理有限公司100%持股企业ღღ★，是清华大学标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方ღღ★。

　　经营范围ღღ★：技术转让ღღ★、技术服务ღღ★；投资管理ღღ★；资产管理ღღ★；版权转让代理服务ღღ★；著作权代理服务ღღ★。（市场主体依法自主选择经营项目君牧ღღ★，开展经营活动ღღ★；依法须经批准的项目ღღ★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ★；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ★。）

　　（3）陆超ღღ★，清华大学电机系副主任ღღ★，长江学者特聘教授ღღ★。主要从事电力系统分析与控制ღღ★、轨道交通牵引供电技术ღღ★、数据驱动和人工智能应用技术等方面的研究ღღ★。

　　（4）魏应冬ღღ★，清华大学电机系副研究员ღღ★，副所长ღღ★，清华大学能源互联网创新研究院轨道交通柔性供电研究中心主任ღღ★。

　　（5）李笑倩ღღ★，清华大学电机系助理研究员ღღ★，在柔性直流输电ღღ★、轨道交通柔性供电ღღ★、大功率电力电子等领域从事主回路拓扑与分析ღღ★、控制与保护ღღ★、高效仿真等方面研究工作ღღ★。

　　（6）Tianjun XU（徐田军）ღღ★，加拿大籍ღღ★，系外国专家局认定的外国高端A类人才k8凯发ღღ★，在供电及其智能化领域具有深厚技术背景及管理经验ღღ★。

　　本次财务资助对象为公司的控股子公司ღღ★，公司对其具有实质的控制ღღ★，公司能够对其实施有效的业务ღღ★、资金管理的风险控制君牧ღღ★，确保公司资金安全ღღ★。本次提供财务资助事项决策程序合法合规ღღ★，借款利率按届时的市场利率确定ღღ★，并不得低于同期公司实际融资利率ღღ★，不存在向关联方输送利益的情形ღღ★。经协商k8凯发ღღ★，天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღღ★。本次提供财务资助事项不存在损害公司及股东ღღ★，特别是中小股东利益的情形ღღ★。

　　1ღღ★、借款金额ღღ★：不超过人民币5,000万元ღღ★，根据资金需求分期提供借款ღღ★。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用ღღ★。

　　天津华凯属于公司的控股子公司ღღ★，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制ღღ★。公司在经股东大会审议通过后ღღ★，将与天津华凯签署财务资助协议ღღ★，根据公司自身资金状况及天津华凯资金需求情况安排财务资助ღღ★。同时ღღ★，积极跟踪天津华凯的项目进度和经营状况ღღ★，密切关注其资产负债等情况的变化ღღ★，掌握其资金用途k8凯发ღღ★，控制资金风险ღღ★，确保资金安全ღღ★。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响ღღ★，不会损害公司及全体股东的利益ღღ★。

　　本次财务资助主要是为支持天津华凯业务发展ღღ★，补充其生产经营所需的流动资金ღღ★，符合天津华凯的发展战略ღღ★。董事会对天津华凯的经营情况ღღ★、行业前景ღღ★、偿债能力ღღ★、信用状况进行了全面评估ღღ★，天津华凯的经营情况良好ღღ★，具备履约能力ღღ★。天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღღ★，天津华凯未提供反担保君牧ღღ★，但基于公司对天津华凯的控股地位ღღ★，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理ღღ★，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内ღღ★，不会影响公司正常业务开展及资金使用ღღ★，不存在损害公司和全体股东利益的情形ღღ★。因此ღღ★，公司董事会同意本次向天津华凯提供财务资助事项ღღ★。

　　公司独立董事于2024年4月22日召开2024年第一次独立董事专门会议ღღ★，会议认为ღღ★：公司向天津华凯提供财务资助有利于提高公司总体资金的使用效率ღღ★，有利于天津华凯业务的快速发展ღღ★，符合公司及天津华凯的整体发展战略k8凯发ღღ★，同时ღღ★，公司能够对天津华凯实施有效管理和风险控制ღღ★，确保资金安全和风险可控ღღ★。本次提供财务资助事项决策程序合法合规ღღ★，借款利率按届时的市场利率确定ღღ★，并不得低于同期公司实际融资利率ღღ★，定价公允ღღ★，不存在向关联方输送利益的情形ღღ★。天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保ღღ★，天津华凯未提供反担保ღღ★，但基于公司对天津华凯的控股地位ღღ★，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理君牧ღღ★，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内ღღ★，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形ღღ★。因此ღღ★，我们一致同意公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》ღღ★。

　　本次向控股子公司天津华凯提供财务资助事项ღღ★，有利于天津华凯的业务快速发展ღღ★，并且可以提高公司总体资金的使用效率ღღ★，整体风险可控君牧ღღ★，不会对公司的正常经营产生重大不利影响ღღ★，不会损害公司及全体股东的利益ღღ★，决策程序合法ღღ★、有效ღღ★。因此ღღ★，监事会同意公司本次向天津华凯提供财务资助ღღ★。

　　本次提供财务资助后k8凯发ღღ★，公司提供财务资助总余额为6,243.10万元人民币（涉及欧元的财务资助以2023年末欧元兑人民币汇率折算ღღ★，下同）ღღ★，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.50%ღღ★。其中ღღ★，公司全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）对合并报表范围外主体GSF RAIL INFRA GmbH（RPS的合营公司）提供的财务资助总余额为943.10万元人民币ღღ★，占公司最近一期末经审计净资产的比例为0.53%ღღ★。截至目前ღღ★，公司不存在逾期未收回财务资助的情况ღღ★。凯发k8国际首页登录凯发国际官网首页ღღ★。k8凯发天生赢家一触即发K8天生赢家一触发ღღ★，